Dự kiến, ngày 26/10 tới, TAND TP Hà Nội sẽ đưa vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế" do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.
Để thực hiện hành vi phạm tội, “bầu” Đoan đã nhận được sự hỗ trợ của bị can Trịnh Ngọc An (nguyên Giám đốc Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Thanh Hóa) và Lê Như Tú (nguyên PGĐ).
Cơ quan điều tra xác định ông Cao Tiến Đoan, thường gọi là “bầu” Đoan, được một số cựu cán bộ Thanh Hóa tạo điều kiện để Công ty Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất với giá thấp hơn thực tế, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 7,2 tỷ đồng.
Sau khi khai thác trái phép đất đá kiếm bộn tiền, Tuấn “thần đèn” chỉ đạo việc ghi khống hóa đơn giá trị gia tăng, gây thiệt hại tiền tỷ cho nhà nước.
Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn 'thần đèn') bị cáo buộc cùng đồng phạm khai thác hơn 169.000m³ đất, đá vượt công suất, ngoài ranh giới được cấp phép và dùng 'đàn em' gây sức ép với một doanh nghiệp.
VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 181 bị can trong đường dây lừa đảo và mua bán hơn 1,1 tỷ dữ liệu cá nhân. “Ông trùm” của đường dây này đã khiến 5.418 người sập bẫy lừa.
Sau mỗi lần nộp thêm tiền khắc phục hậu quả vụ án, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lại được đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm giảm thêm trách nhiệm hình sự cho bị cáo.
Do cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được gia đình nộp thêm 1,1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, đại diện VKS đề nghị HĐXX giảm án cho bị cáo từ 18-24 tháng tù nhưng không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo.
Trước giờ tuyên án phúc thẩm, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 7 bị cáo khác trong vụ án đã nộp thêm tổng cộng hơn 1,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Tại phiên tòa phúc thẩm, luật sư của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết gia đình bị cáo sẽ nộp thêm 1,1 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả cho các bị cáo khác.
