Cơ quan điều tra xác định Shark Bình không chỉ lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà còn trốn thuế thông qua việc chỉ đạo cung cấp dịch vụ không hóa đơn, để ngoài sổ sách doanh thu số tiền lớn.
Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cáo buộc lợi dụng uy tín cá nhân quảng bá dự án tiền số Antex, tạo giao dịch mua bán giả để thu hút nhà đầu tư, sau đó chỉ đạo rút tiền từ ví tổng của dự án chia nhau.
Trong khi sắp hầu tòa vì liên quan vụ án Phó Đức Nam, Shark Bình vừa bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố 3 tội danh trong một vụ án khác.
VKSND Tối cao truy tố Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Tập đoàn Egroup, cùng các đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.
Với vai trò giám đốc của 2 công ty, Nguyễn Mạnh Linh bị cáo buộc đã hợp thức hồ sơ nhằm vận chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 923 tỷ đồng; chuyển trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam hơn 269 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Công ty Đông Á của “bầu” Đoan được tạo điều kiện trúng đấu giá khu đất tại phường Quảng Thành (nay là phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa) với giá thấp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 7,2 tỷ đồng.
Trong khi Tổng giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM) Bùi Thanh Bình nhận hối lộ hơn 18 tỷ đồng để tạo điều kiện "làm ăn" cho 2 đơn vị, Nhà nước bị thiệt hại hơn 13 tỷ đồng từ thương vụ này.
Hai vợ chồng cùng 'dính' án trong vụ chủ tịch Công ty Cadisun chỉ đạo không kê khai thuế tiền chênh lệch hơn 1.377 tỷ đồng, cựu Phó giám đốc Cadisun đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Tại kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ việc ông Lê Ngọc Hưng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhận tiền doanh nghiệp.
Theo cơ quan điều tra, sau khi Công ty Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án, “bầu” Đoan đã đến nhà riêng của cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi, mang theo 1 chai rượu và 200.000 USD.
