Trong khi bị điều tra về đường dây mua bán hàng nghìn thông tin tài khoản ngân hàng, một số bị can quay sang lừa tiền của chính những người cùng đường dây bằng thủ đoạn giả danh có thể “chạy án”.
Phạm Ngọc Tâm bị cáo buộc dùng kiếm chém gây thương tích và rượt đuổi nạn nhân. Sự việc được xác định bắt nguồn từ 3 người đàn ông gây ồn ào trong đêm.
Kiểm tra hành chính một khách sạn trên phố Bà Triệu (Hà Nội), công an phát hiện 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Lần theo dấu vết, cơ quan điều tra làm rõ chuyện trả công người làm bằng ma túy.
Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm vừa tuyên hủy bản án sơ thẩm vụ cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình thu tiền dạy thêm.
Dù ngân hàng 4 lần cảnh báo giao dịch đáng ngờ, cựu nhân viên ngân hàng vẫn cấu kết với bên ngoài, chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng trong các tài khoản doanh nghiệp “ma”.
Lúc đầu “hợp tác làm ăn” với nhóm tội phạm xuyên biên giới, sau đó các bị can này “quay xe”, chiếm đoạt luôn số “tiền bẩn” có trong các tài khoản ngân hàng của nhóm tội phạm ở Campuchia
Hàng chục nghìn tỷ đồng liên tục ''chảy'' qua các tài khoản ngân hàng mờ ám đã hé lộ thủ đoạn rửa tiền của đường dây tội phạm xuyên quốc gia.
Trong suốt phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, nữ hiệu trưởng bị tuyên án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ luôn không giữ được bình tĩnh, liên tục khóc nức nở.
Các bị can đã mua bán 6.000 thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân, mở khoảng 670 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi chuyển cho nhóm tội phạm xuyên quốc gia tại Campuchia.
Tại phiên phúc thẩm, đại diện VKS cho rằng vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ, trong đó có tính pháp lý của quy định về mức thu tiền dạy thêm và việc xác định thiệt hại. Từ đó, VKS đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.
