rửa tiền

“Ông trùm” cát lậu Trương Văn Chinh chuyển nhiều tỷ đồng qua tài khoản vợ rồi nhờ cháu ruột tiếp tục giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc tiền phạm tội. Cả 3 đã bị tòa tuyên án tù về tội Rửa tiền.

Đường dây tội phạm thành lập hàng trăm công ty "ma" để nhận ngoại tệ từ nước ngoài. Ngoài ra, các đối tượng thực hiện vận chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng từ Việt Nam sang Campuchia.

Việc doanh nghiệp lập sổ sách kép, khai man doanh thu để trốn thuế với quy mô lớn cho thấy công tác kiểm tra, giám sát tài chính doanh nghiệp còn nhiều lỗ hổng, cần sớm được chấn chỉnh nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Chiều nay (14/1), tại phiên tòa xét xử vụ sữa giả quy mô hơn 2.436 tỷ đồng, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Quang Thịnh (SN 1990, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Z Holding) mức án 30 năm tù.

Tại phiên tòa, Chủ tịch HĐQT Công ty Z Holding Hoàng Quang Thịnh khai, ngay cả con của bị cáo cũng như người thân, bạn bè đều đang dùng các sản phẩm sữa không đạt chuẩn của công ty.

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá thành công đường dây 'chạy án" cho bị can liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng.

Từ “tiền bẩn” kiếm được, nhóm đại gia bàn bạc, thống nhất lập 3 quỹ nhằm hợp thức hóa dòng tiền và tái đầu tư, hành vi bị xác định phạm tội Rửa tiền.

Các bị can lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức và điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, kéo dài, với thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Kiếm bộn tiền từ những hành vi trái pháp luật, những đại gia như CEO Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy hay Thân Văn Thoại (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP BBA Toàn Cầu) "phóng tay" chi tiền vào những đâu?

Bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hồ Quốc Anh (Chủ tịch HĐQT Công ty CP BBA Toàn Cầu - Công ty BBI) khai đã chi hơn 41 tỷ đồng để xin giấy phép hoạt động thương mại điện tử và các chi phí khác.

Để lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền vào ứng dụng BBI Mall, Hồ Quốc Anh (Chủ tịch HĐQT Công ty BBI) vận hành ứng dụng với hình thức tạo giao dịch mua bán hàng hóa ảo nhằm tích điểm, hưởng lợi nhuận lên tới 180%/năm (0,05%/ngày)...

CEO Vũ Thị Thúy bị truy tố tội lừa đảo, rửa tiền. Ngoài các đồng phạm, cáo trạng cũng làm rõ vai trò của hai người đàn ông liên quan đến "đế chế" nghìn tỷ của nữ CEO.

Tại Cơ quan điều tra, CEO Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy đã khai về việc sử dụng số tiền lớn huy động từ các nhà đầu tư vào những mục đích gì.

CEO bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy và đồng phạm bị cáo buộc đã huy động ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với số tiền 9.113 tỷ đồng. Trong đó, bà Thúy và đồng phạm đã dùng gần 5.000 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Phương thức rửa tiền thông qua tài sản mã hóa, đối tượng tạo ra dự án 'sạch, sau đó dùng tài sản mã hóa phi pháp để mua lại các dự án này rồi chuyển tiền ngược trở lại trước khi 'đánh sập' luôn dự án để xóa dấu vết.

Từ “Nữ thần tài lộc” đến bản án tại London, Qian là minh chứng rõ nét cho sự nguy hiểm khi Bitcoin bị lạm dụng làm công cụ rửa tiền.

Dù nhận thức được nguồn tiền chuyển đến là bất hợp pháp nhưng các bị cáo cố ý thực hiện các giao dịch bán tiền điện tử USDT cho nhóm của “bà trùm” tên Linh...

Chiếc siêu xe Lamborghini Urus S trị giá 16 tỷ của đại gia kinh doanh kim cương vừa bị bắt do liên quan đến đường dây lừa đảo và rửa tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Để che giấu hành vi phạm tội, hợp thức hóa dòng tiền, các đối tượng thực hiện các hành vi rửa tiền sẵn sàng bắt tay với cán bộ ngân hàng, gây ra những hệ lụy tiêu cực cho xã hội.