rửa tiền

 - Cựu cầu thủ Real Madrid, Raul Bravo, cùng một số người khác vừa bị bắt giữ trong cuộc điều tra dàn xếp tỷ số và rửa tiền.

Cựu Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski vừa phải nhập viện cấp cứu sau khi bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ điều tra hoạt động rửa tiền liên quan đến một tập đoàn xây dựng Brazil.

Việc gia tăng nhà đầu tư kinh doanh thứ cấp, có thể nhằm mục đích ‘rửa tiền’, dễ dẫn đến việc đầu cơ và kích giá ảo. Đây là một trong những điểm quan ngại của HoREA trong báo cáo mới đây, về thị trường năm 2019.

Qua 4 ngày xét xử đã cho thấy quy mô đặc biệt lớn, tổ chức chặt chẽ và hoạt động tinh vi của các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club.

Ngoài việc được nữ CEO Lưu Thị Hồng trợ giúp đắc lực, ông trùm Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam còn được nhiều bóng hồng có tài năng, nhan sắc khác giúp sức, trong đó có cả người nhà.

Chiều 18/10, cựu Phó thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi đã bị cơ quan chống tham nhũng nước này (MACC) bắt giữ.

Nếu chỉ căn cứ vào sổ sách kế toán của công ty UDIC thì đến ngày 12/4/2016, Nguyễn Văn Dương có số tài sản trị giá gần 900 tỷ đồng.

Cảnh sát Malaysia đã tịch thu túi xách và một số đồ dùng cá nhân khác từ nhà riêng của cựu Thủ tướng Najib Razak.

Sau nhiều ngày làm việc tại công an tỉnh Phú Thọ theo đúng quy trình, Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã trở về nhà chiều 20/3.

Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập Trung tướng Phan Văn Vĩnh lên làm việc tại Phú Thọ liên quan đến vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc đã tạo ra những phức tạp trong quản lý xã hội, thậm chí móc nối, làm tha hóa một bộ phận cán bộ.

Việc triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến RIKVIP thể hiện quan điểm của Bộ Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm: không có vùng cấm!

Doanh nhân trẻ thành đạt cá độ bóng đá bị tòa tuyên phạt 42 tháng giam, buộc nộp lại số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa bị buộc tháo dỡ biệt thự xây sai phép về 3 tầng 1 mái chảy như những nhà khác.

TAND TP Hải Dương vừa mở phiên xét xử các đối tượng trong đường dây đánh bạc, dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền hàng tỉ đồng.

Một trong những manh mối của vụ án liên quan ông Nguyễn Thanh Hóa xuất phát từ lá đơn tố giác của một phụ nữ bị lừa 55 triệu đồng.

Căn biệt thự 5 tầng của vợ chồng ông Nguyễn Thanh Hóa nổi bật so với những ngôi biệt thự khác tại khu đô thị Phùng Khoang, Hà Nội.

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam 74 đối tượng liên quan vụ việc đánh bạc sử dụng công nghệ cao.

Cơ quan An ninh điều tra CA tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định Khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa về tội Tổ chức đánh bạc.

Ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao bị điều tra vì liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô hàng ngàn tỉ đồng.