rửa tiền

Mở rộng điều tra đường dây rửa tiền quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục khởi tố 20 bị can có liên quan, trong đó có một số nhân viên ngân hàng.

Những người đàn bà là công nhân, giao hàng… trót dính lưới tình với trai trẻ gốc Phi từ đó bị lợi dụng, tham gia trực tiếp vào đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền tệ trái phép hàng ngàn tỷ đồng cho tội phạm quốc tế.

Nhóm đối tượng trong nước cấu kết cùng tội phạm gốc Nigeria để rửa tiền và vận chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, thông qua khoảng 300 công ty 'ma', tiệm vàng...

Ban đầu bị 'công an online' gọi điện vu oan liên quan đến tội phạm “rửa tiền” rồi dẫn dụ chứng minh tài chính để cấp học bổng du học, một nữ sinh tại TPHCM bị lừa hơn 600 triệu đồng.

Hội đồng xét xử vừa tuyên án đối với “nữ đại gia Vũng Tàu” Lâm Thị Thu Trà về các tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Rửa tiền.

Bộ Công an cho biết, sau quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện nhiều người đứng sau các đường dây lừa đảo là người Việt Nam được thuê mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền...

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền hơn 200 tỷ đồng.

Nhóm rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia từ nhà cái trực tuyến “xxx88” vừa bị bắt giữ. Đậu Trọng Giáp (SN 1992, trú ở Nghệ An) được xác định là đối tượng cầm đầu.

Giao dịch bằng tiền mặt có tổng giá trị từ 400 triệu đồng trở lên trong một ngày, chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng, chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD sẽ phải báo cáo phòng, chống rửa tiền.

Liên quan tới đường dây lừa đảo, rửa tiền hơn 200 tỷ đồng, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đang giữ 13 ô tô hạng sang để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Công an Đồng Nai vừa triệt phá đường dây rửa tiền có liên kết với các tổ chức đánh bạc và lừa đảo trực tuyến tại Campuchia để hợp thức hóa tổng số tiền hơn 2.000 tỷ đồng.

Trong đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng vừa bị Công an Đà Nẵng triệt phá có cả nhân viên của một ngân hàng tham gia.

Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thống nhất đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo đối với vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, không tố giác tội phạm” xảy ra tại quận Cầu Giấy.

THÁI LAN - Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) đã ra lệnh truy tố 18 nghi phạm là lãnh đạo của The Icon Group, không chấp nhận thêm bằng chứng và lời khai.

THÁI LAN - Cục Phòng chống Rửa tiền (AMLO) tịch thu tài sản trị giá 286 triệu baht (hơn 212 tỷ đồng), sẵn sàng hoàn trả tiền cho các nạn nhân trong vụ việc diễn viên, MC bị bắt.

Các đối tượng đã tạo dựng hệ thống “chân rết” ở nhiều tỉnh thành để thu mua tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo, rửa tiền. Bước đầu cơ quan chức năng làm rõ ổ nhóm này đã chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.

Những người mất tiền từ đầu tư trong vụ Tiktoker Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo cần khẩn trương liên hệ với CQĐT để cung cấp thông tin tài liệu về phương thức, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng để cơ quan tố tụng đưa vào danh sách người bị hại.

Để che giấu nguồn gốc hơn 170 tỷ đồng do khai thác trái phép tại mỏ cát, ông Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Trung Hậu 68) đã sử dụng những chiêu trò tinh vi.

Với chiêu trò cao tay, người giúp việc đã đưa nữ gia chủ vào “mê cung”, để rồi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 35 tỷ đồng. Sau đó người giúp việc đã "rửa tiền" bằng cách mang đi đầu tư, hợp tác kinh doanh.

Nhóm người ở Việt Nam thu thập, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để bán cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ở nước ngoài, giúp sức cho hoạt động rửa tiền.