Lừa Đảo

Một nhà đầu tư người Australia đã chuyển 600.000 USD (khoảng 15,8 tỷ đồng) cho một nhóm lừa đảo sau khi được đưa đi tham quan các ‘mỏ vàng’, xem hồ sơ chứng từ được làm rất công phu và tin rằng mình sắp sở hữu lô vàng 590kg.

Vợ chồng nữ đại gia nổi tiếng ở Cần Thơ bị lừa tiền tỷ sau khi chuyển hơn 6,4 tỷ đồng đặt cọc mua chiếc Rolls-Royce Phantom VIII nhập khẩu nhưng không nhận được xe như cam kết.

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP tầm nhìn Gia Nguyễn Group bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người góp vốn làm ăn cùng chi hơn 6 tỷ đồng để lo cho ông này được tại ngoại để rồi lại bị lừa.

Nhóm “xã hội đen” này bị truy tố về nhiều tội danh như Mua bán trái phép bộ phận cơ thể người, Đánh bạc, Rửa tiền, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, các bị cáo đã lợi dụng sự nổi tiếng của Huấn Hoa Hồng để lừa đảo.

Hệ thống SIMO đã cảnh báo hơn 1,3 triệu lượt giao dịch nghi ngờ lừa đảo, giúp người dùng tránh chuyển nhầm hơn 4.500 tỷ đồng. Dù vậy, đến nay mới chỉ có 12 ngân hàng tham gia hệ thống này.

Series “Cảnh giác 247” thực hiện với sự đồng hành của Ngân hàng GPBank là chương trình chuyên sâu về các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, giúp người dân nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ tài sản trong môi trường số.

Để tạo sự tin tưởng cho các nhà đầu tư vào “hệ sinh thái GMT”, ông Tuyên bổ nhiệm nguyên giám đốc một bệnh viện làm đại sứ thương hiệu hòa bình cho công ty…

Dưới chiêu bài huy động vốn kinh doanh và mua thanh lý tài sản cầm cố, một chủ tiệm cầm đồ ở Lâm Đồng đã lừa nhiều người góp hơn 10 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Với chiêu trò "cắt đá, tìm ngọc", nhóm lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng của trên 32.000 bị hại.

“Thần y'' rởm Nguyễn Tiến Nam cùng đồng phạm bị bắt vì dựng màn kịch chữa bách bệnh bằng nước ion kiềm. Số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động lừa đảo của ổ nhóm này được xác định lên tới gần 100 tỷ đồng.

Lập hàng loạt công ty 'ma', rồi tự tạo ra nhiều “gói đầu tư”, “gói dịch vụ” với mức lợi nhuận, hoa hồng cao, vợ chồng cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn TopGroup đã chiếm đoạt hơn 24,4 tỷ đồng của các nạn nhân.

Mạo danh cán bộ Trung tâm đấu giá, 2 đối tượng bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng.

Trong cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, lực lượng Công an TPHCM đã đột kích các địa điểm có nhiều người nước ngoài cư trú nghi vấn liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Từng là nhân viên một ngân hàng tại tỉnh Lâm Đồng, Dân lợi dụng mối quan hệ với khách hàng cũ để đưa thông tin gian dối về việc hỗ trợ đáo hạn vay vốn, qua đó chiếm đoạt gần 1,7 tỷ đồng.

Dùng thủ đoạn làm giả hàng loạt giấy tờ pháp lý, chứng chỉ quy hoạch, Giám đốc Công ty CP tư vấn đầu tư thương mại Cửu Long cùng đồng bọn đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng của nhiều nạn nhân.

Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố, bắt tạm giam hai nữ giám đốc doanh nghiệp để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan hoạt động môi giới đưa lao động sang Hàn Quốc, với số tiền hơn 5,6 tỷ đồng.

Không ít lần bà H. tìm đến cái chết sau khi bị lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm, người bị hại khóc nấc khi trình bày nội dung kháng cáo.

Kẻ gian thực hiện hành vi mạo danh số điện thoại (Voice Phishing) với kịch bản tinh vi, có khả năng mạo danh bất kỳ số điện thoại và giọng nói nào để lừa đảo người dùng smartphone.

MỸ - Vàng không chỉ là kênh trú ẩn an toàn cho nhà đầu tư mà còn là ‘thiên đường’ của tội phạm lừa đảo. Một cụ bà 78 tuổi ở Arizona đã rút hơn 400.000 USD (hơn 10 tỷ đồng) mua vàng thỏi giao tận tay người lạ chỉ vì một cuộc điện thoại đe dọa.

Người cha có hai con trai mang án tử hình đã chạy vạy, bán tài sản gia đình để gom đủ 5 tỷ đồng lo "chạy án" cho con, để rồi sau đó bị sập bẫy của kẻ lừa đảo.