lừa đảo

Các nạn nhân bị dụ sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao”, rồi bị giam trong các khu phức hợp, ép phải lừa người khác để sống sót. Hiện tượng “cưỡng bức lừa đảo” đang lan rộng ở Đông Nam Á, theo Tiến sĩ Lương Thanh Hải.

Chen Zhi và đồng phạm bị cáo buộc đã xây dựng một đế chế bất động sản xa hoa giữa London (Anh), cùng du thuyền, máy bay riêng và cả tranh Picasso, nhờ tiền bẩn thu được từ lừa đảo.

Những bài đăng tuyển dụng trực tuyến hứa hẹn về “công việc bán thời gian ở nước ngoài với mức lương cao” đang là cái bẫy dụ dỗ thế hệ trẻ Hàn Quốc rơi vào tay tội phạm lừa đảo.

Khi cảnh sát tỉnh Sihanoukville của Campuchia giải cứu 2 người đàn ông Hàn Quốc vào đầu tháng 10, các nạn nhân không khỏi run rẩy khi kể lại những đau khổ phải trải qua.

Giới chức Campuchia ngày 14/10 đột kích một cơ sở nghi là ổ lừa đảo trực tuyến và bắt 8 công dân Việt Nam. Điều tra ban đầu cho thấy các nghi phạm điều hành một trung tâm gọi điện để lừa đảo các nạn nhân Việt Nam.

Phùng Thị Thu Hiền (trú Hà Nội) vừa bị Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vì lừa dối người dân miền núi Nghệ An, lừa bán thực phẩm chức năng.

Theo chuyên gia, dự án tiền số AntEx của Shark Bình là một điển hình của lừa đảo đầu tư kết hợp giữa tâm lý và công nghệ. Tuy nhiên, vẫn có những dấu hiệu để phòng tránh.

Từng được ca ngợi là hình mẫu doanh nhân thành công và nhà từ thiện hàng đầu Campuchia, Chen Zhi - Chủ tịch Prince Holding Group - nay đối mặt với các cáo buộc rửa tiền, buôn người và lừa đảo quốc tế từ Mỹ và Anh.

Mỹ và Anh vừa thực hiện chiến dịch triệt phá mạng lưới tội phạm mạng xuyên quốc gia đặt tại Campuchia, thu giữ lượng Bitcoin kỷ lục 15 tỷ USD và đóng băng nhiều bất động sản xa xỉ.

Chứng cứ điện tử có đặc điểm riêng là dễ hình thành, dễ thay đổi, thậm chí có thể xóa bỏ, vì vậy có thể gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc thu thập xử lý - theo phân tích của luật sư Đặng Văn Cường.

Trong số 5 chiếc xe siêu sang ở nước ngoài của Mr.Pips, có 2 chiếc Rolls-Royce Ghost phiên bản Black Badge với giá lên tới 18 tỷ đồng.

Sau khi tham gia nhóm Pickleball trên mạng, một người phụ nữ ở Hà Tĩnh bị lừa chuyển khoản nhiều lần, tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

TRUNG QUỐC - Dù sở hữu khối tài sản lớn, song một người đàn ông ở Hà Nam không khỏi buồn tủi vì tuổi đã xế chiều mà vẫn cô đơn lẻ bóng.

Công an TP Hà Nội vừa thông tin thêm kết quả điều tra đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (hay Mr Pips) cầm đầu.

Từ “Nữ thần tài lộc” đến bản án tại London, Qian là minh chứng rõ nét cho sự nguy hiểm khi Bitcoin bị lạm dụng làm công cụ rửa tiền.

Nam sinh viên ở Cần Thơ bị nhóm lừa đảo “bắt cóc online” ép gia đình chuyển hơn 452 triệu đồng, công an đã kịp thời giải cứu.

Đến cuối năm 2021, sau khi đã gom hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư, bà  Bùi Thị Thu Hồng không thanh toán lãi cho họ với lý do làm ăn thua lỗ, mất khả năng thanh toán...

Sau 15 năm khởi tố, nhiều lần vụ án được xét xử theo trình tự sơ thẩm, sau đó ở phiên phúc thẩm, tòa án đã quyết định hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Phí Thế Hiến tự giới thiệu với mọi người mình là “con của đồng chí nguyên là lãnh đạo cao cấp và là con rể của đồng chí nguyên là lãnh đạo Công an Hà Nội” để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của các chủ doanh nghiệp.

Sau khi các tài khoản cá nhân có hành vi lừa đảo bị cấm, nhiều đối tượng đã chuyển sang tài khoản của tổ chức. Ngân hàng Nhà nước đang sửa đổi các quy định có liên quan để đảm bảo bảo mật, an toàn, đề phòng các hành vi lừa đảo.