Vạn Thịnh Phát

Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, ông Lê Thanh Hà, cựu Phó Chánh thanh tra Kiểm toán Nhà nước, từng kiến nghị chuyển CQĐT, nhưng sau đó không bảo lưu ý kiến, lại đồng ý không chuyển.

Trong vụ Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, các cơ quan đã khởi tố 23/108 bị can là lãnh đạo cấp vụ, cục, cán bộ các cơ quan thanh tra, kiểm toán, thanh tra giám sát ngân hàng và lãnh đạo thanh tra, ngân hàng một số địa phương.

Bản tin chiều 22/11: 2 đối tượng cướp ngân hàng ở Đà Nẵng, bảo vệ bị đâm tử vong, Kẻ phóng hỏa làm 3 người chết khai, vì níu kéo tình cảm không thành, Khởi tố mới 72 bị can trong vụ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB

Phó Ban Nội Chính Trung ương cho biết, trong vụ Vạn Thịnh Phát, có một số đối tượng không có thỏa thuận, nhận số tiền ít vào dịp lễ, Tết được xem xét không xử lý về hình sự, nhưng sẽ xử lý nghiêm bằng kỷ luật đảng và hành chính.

Đã mở rộng điều tra, khởi tố thêm 2 vụ án, khởi tố mới 72 bị can (trong đó, có 23 bị can là lãnh đạo cấp vụ, cục...) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Bà Trương Mỹ Lan rút hàng trăm ngàn tỷ tiền mặt để làm gì? Dòng tiền mặt khổng lồ đó chảy về đâu? Đó là câu hỏi mà chắc chắn cơ quan điều tra không bỏ qua.

Đại biểu Quốc hội: Có thể Vạn Thịnh Phát là vụ hối lộ tiền mặt nhiều nhất; Sở Y tế TP.HCM lên tiếng về vụ bác sĩ uống bia lái xe gây tai nạn… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Dù không nắm giữ chức vụ gì tại SCB nhưng bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã gián tiếp nắm giữ tới 91,54% cổ phần tại ngân hàng này thông qua việc nhờ các cá nhân và tổ chức đứng tên sở hữu.

Đại biểu Quốc hội nhận định trong vụ Vạn Thịnh Phát, số tiền nhận hối lộ 5,2 triệu USD là vụ nhận hối lộ bằng tiền mặt nhiều nhất từ trước đến nay, "vụ án có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ, còn những tảng băng khác chưa bị vỡ".

Dù Chính phủ chỉ đạo thanh tra Ngân hàng SCB một cách rõ ràng, nghiêm túc, thậm chí cần chuẩn bị đề phòng tình huống xấu, nhưng sau đó Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Chính phủ đã nhận được báo cáo không trung thực.

Cầu bắt đáy cổ phiếu tăng sau khi áp lực bán vào đầu phiên tuần mới. Nhiều cổ phiếu không còn giảm mạnh như tín hiệu phiên khớp lệnh định kỳ ATO. Thông tin Vạn Thịnh Phát được cho là ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của các nhà đầu tư.

Sở hữu hơn 30 doanh nghiệp lớn nhỏ hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và giáo dục, đại gia Nguyễn Cao Trí có mối quan hệ hợp tác kinh doanh với bà Trương Mỹ Lan. Hai bên có chung dự án khu đô thị nghìn tỷ tại Lâm Đồng.

Bản tin trưa 19/11: Vụ Vạn Thịnh Phát, chồng bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại hơn 9.116 tỷ đồng, Tìm thấy thi thể 3 cha con bị lật thuyền ở Nghệ An, Hà Nội triển khai thêm 2 điểm cấp đổi giấy phép lái xe

Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, chồng bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, với vai trò giúp sức cho vợ.

Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan gồm cả nghìn doanh nghiệp, được kết luận đã chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỷ đồng qua tín dụng với Ngân hàng SCB và qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Dù hầu hết các ngân hàng đều công bố báo cáo tài chính một cách chi tiết, trong đó có nợ xấu, giao dịch với các bên liên quan thì báo cáo tài chính của SCB đều không thể hiện thông tin này. Bên cạnh đó là quyền lực chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Lãnh đạo Ngân hàng SCB đã 3 lần mang các thùng xốp đựng hàng triệu USD đến đưa cho bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã thao túng, chi phối hoạt động để chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB. CQĐT còn cho rằng, bà Lan mua chuộc, đối phó, che giấu các cơ quan quản lý nhà nước.

Cơ quan chức năng khởi tố thêm 4 bị can và thay đổi tội danh với 1 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Bộ Công an cho biết có 7 đối tượng đang bị truy nã, trong đó có 2 cựu Chủ tịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).