tiền ảo

Chứng cứ điện tử có đặc điểm riêng là dễ hình thành, dễ thay đổi, thậm chí có thể xóa bỏ, vì vậy có thể gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc thu thập xử lý - theo phân tích của luật sư Đặng Văn Cường.

Shark Bình vướng lùm xùm tiền ảo AntEX; đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền phức tạp; EVN thử nghiệm biểu giá điện mới; chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng... là những thông tin kinh tế đáng chú ý tuần qua.

Thời hạn xác minh không quá 2 tháng sẽ có kết quả giải quyết là khởi tố vụ án hình sự hoặc không khởi tố vụ án hình sự. Nếu vụ việc phức tạp có thể gia hạn không quá 2 tháng - luật sư cho biết.

Đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo ‘WorldMall.app’ (đồng WM) dụ dỗ nạn nhân bằng những lời cam kết lợi nhuận 8-21%/tháng và quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội.

Dưới hình thức kêu gọi, dụ dỗ đầu tư dự án đồng tiền ảo có tên gọi “WorldMall.app” (đồng WM), nhóm đối tượng đã huy động hàng chục tỷ đồng từ người dân trên cả nước.

Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô toàn quốc với giao dịch lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng qua hình thức huy động đầu tư tài chính vào tiền ảo.

Nguyễn Văn Hạ (45 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố liên quan đến đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô đặc biệt lớn. Hạ là ông chủ MXH Hahalolo từng có màn ra mắt rầm rộ một thời.

Trong quá trình triệt phá đường dây lừa đảo bằng hình thức đầu tư tiền ảo lên đến hàng tỷ USD, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm ở Phú Thọ, Hà Nội và TPHCM.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức kinh doanh đa cấp đồng tiền ảo PaynetCoin (PAYN), với số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên tới hàng tỷ USD.

Tài sản mã hoá, tài sản ảo hay tiền ảo từng được xem là xấu xa, nhưng giờ đây đã được Chính phủ Việt Nam công nhận và là yếu tố quan trọng để thu hút vốn đầu tư quốc tế.

Bị dụ dỗ đầu tư kinh doanh tiền ảo với lãi suất cao lên tới 12% mỗi tuần, nhưng chưa rút được tiền thì sàn đã sập, nhiều bị hại trong đó có các ca sĩ, người mẫu... mất trắng tiền tỷ.

Bất chấp hàng loạt cảnh báo từ cơ quan chức năng, cơn sốt “làm giàu nhanh” nhờ tiền ảo vẫn cuốn phăng hàng nghìn người vào cạm bẫy. Mới đây, một loạt chuyên án được triệt phá, vén màn nhiều đường dây lừa đảo tinh vi.

5 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo “Matrix Chaine” vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người tham gia.

Công an Đồng Nai phối hợp triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo MTC hoạt động quy mô toàn quốc, lôi kéo hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền hơn 10.000 tỷ đồng.

Các nhà đầu tư tiền điện tử (tiền ảo) từng bỏ ra gần 1,8 triệu USD để mua vé tham dự bữa tiệc xa hoa của Tổng thống Mỹ Donald Trump than phiền đồ ăn tại đây còn tệ hơn đồ ăn trên máy bay.

Tờ Bangkok Post đưa tin cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ Nguyen Thi Theu (Madam Ngo) do liên quan đường dây lừa đảo tiền ảo, ngoại hối gây thiệt hại 300 triệu USD cho hơn 2.600 nạn nhân Việt Nam.

Việc ngăn chặn nguy cơ tội phạm lợi dụng tiền ảo và tài sản số phải cần đến một hệ thống pháp lý chặt chẽ, kết hợp cùng với công nghệ giám sát hiện đại.

Trong bối cảnh Việt Nam sắp thí điểm vận hành sàn giao dịch tiền ảo, cần có chính sách nghiêm ngặt để xử lý các sàn giao dịch không phép, đồng thời công khai danh sách nhằm cảnh báo người dân.

Theo cáo buộc, Tùng từng công tác tại Cục CSHS, Bộ Công an. Sau khi ra khỏi ngành, Tùng mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của người nhẹ dạ, đầu tư vào "tiền ảo".