lừa đảo

Chỉ mất 150.000 đồng, thậm chí là miễn phí, kẻ xấu có thể dễ dàng nắm trong tay một website giả mạo để lừa người dùng và chiếm đoạt thông tin tài khoản của họ. 

Hình thức “rug pull” đang trở thành thách thức trong tài chính phi tập trung. Chiêu trò này chủ yếu dùng để lừa gạt người mới tham gia.

Hình thức “rug pull” đang trở thành thách thức trong tài chính phi tập trung. Chiêu trò này chủ yếu dùng để lừa gạt người mới tham gia.

Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá đường dây thu thập, mua bán, công khai hóa thông tin về tài khoản ngân hàng, xác định 15 đối tượng có liên quan với tổng số tiền giao dịch, chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng.

Bước đầu, Lương khai nhận đã dùng "thủ thuật" để lừa đảo trên 20 người thuộc nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc; chiếm đoạt số tiền trên 600 triệu đồng.

Ngô Văn Tới (trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) dùng thẻ nhà báo và “nổ” rằng mình có nhiều quan hệ, có thể lấy tàu cát bị lực lượng chức năng thu giữ để chiếm đoạt 1 tỷ đồng.

Bị hù dọa có người nuôi bùa ngải hãm hại, chị L. bị người bà con lừa đảo, chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng.

Một ngày, chị H nhận được tin nhắn đòi nợ từ số điện thoại lạ. Khi chị còn chưa hiểu “đầu cua tai nheo” ra sao thì phía bên kia, người gọi đã lên giọng dọa dẫm.

Công an TP Cần Thơ vừa triệt phá băng nhóm chuyên đánh tráo sổ đỏ của người dân với những mánh lới tinh vi, sau đó lừa đảo chiếm đoạt 100 tỷ đồng.

Giám đốc một công ty ở Cà Mau tự nhận là chủ dự án để phân lô, bán nền, lừa đảo hơn 50 tỷ đồng của 43 người.

Nhóm của Huân tổ chức nhiều sự kiện sang trọng, lấy lòng người dân bằng hình ảnh thành đạt, giàu sang.

Nếu một ngày, tài khoản ngân hàng của bạn bỗng nhận được một khoản tiền mà không rõ người gửi, bạn hãy cẩn thận vì đó có thể là trò lừa đảo tinh vi. Thời gian qua, nhiều đối tượng đã chủ động chuyển nhầm tiền để lừa đảo.

Trước khi sa lưới pháp luật, những “chuyên gia đọc lệnh” hay những “ông chủ” sàn giao dịch tiền ảo thường khoe cuộc sống sang chảnh với những bộ cánh hàng hiệu đắt tiền, xe sang nhà đẹp. 

Nhóm Star Diamond thực hiện nhiều chiêu trò, tung hô, lôi kéo hàng nghìn người tham gia sàn tiền ảo TcbTrade.com.

Đang sống cùng bạn gái, Lê Văn Thới ở miền Tây vẫn lên mạng làm quen với phụ nữ rồi lừa tiền của nạn nhân.

Tham gia nhóm thiện nguyện “Gia đình ưu đàm”, Nguyễn Thúy Vân (ở Hà Nội) đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người trong nhóm, số tiền hơn 17 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng đã lập ra 9 sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo và các website thu hút hàng nghìn người tham gia.

Ứng dụng Ecobe hoạt động thanh toán công khai, rầm rộ, trong suốt thời gian gần 2 năm nhưng lại không hợp đồng, không bảo lãnh và không giấy phép.

Không ít nhà đầu tư vào sàn Cashboom tá hỏa khi sàn đột nhiên sập, đồng nghĩa với việc, toàn bộ số tiền người chơi đầu tư vào sẽ có thể mất trắng.

Các đối tượng gọi điện thoại tự xưng là cơ quan chức năng thông báo lỗi vi phạm giao thông để thực hiện hành vi lừa đảo.