Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, bắt 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Năm 2020, Phạm Ngọc Đạt (SN 2002, trú thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn) sang làm việc ở Campuchia. Tại đây, Đạt nắm được thông tin một số đối tượng có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng của người khác với giá cao.
Mặc dù biết trước mục đích các đối tượng mua lại thông tin tài khoản ngân hàng là để hoạt động phạm tội, tuy nhiên vì hám lợi Đạt vẫn tiếp tay cho hành vi phạm pháp.
Sau khi về nước, Đạt lôi kéo thêm 7 đối tượng khác làm cộng tác viên trong đường dây do Đạt cầm đầu.
Các đối tượng gồm: Ngô Đức Ý (SN 1987), Lê Văn Cường (SN 1990), Nguyễn Trọng Đức (SN 1995), Hoàng Khắc Trung (SN 2002), Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Lập và Nguyễn Văn Lý (SN 2004), cùng trú tại huyện Anh Sơn.
Để thực hiện hành vi, nhóm đối tượng đã mua lại thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chạy các chương trình quảng cáo với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản, sau đó bán cho các đối tượng nước ngoài với giá 4 triệu đồng/tài khoản.
Ngày 11/10, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, bắt giữ Phạm Ngọc Đạt cùng 7 đối tượng liên quan.
Cơ quan điều tra xác định nhóm của Đạt đã lừa đảo, mua lại thông tin của 23 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính trên 55 triệu đồng.
Điều đáng nói, tất cả các tài khoản sau khi bán cho đối tượng ở Campuchia đều sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền giao dịch lên đến 200 tỷ đồng/tài khoản.
Chuyên án đang được Công an tỉnh Nghệ An điều tra, mở rộng.
Việt Hòa
.svg){kind=icon}
