Đào Hồng Thái ở Vĩnh Long bị cơ quan công an bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng bằng thủ đoạn nhận tìm mua nhà ở nước ngoài cho một người phụ nữ.
Tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips) và các đồng phạm, luật sư của bố mẹ bị cáo Nam đề nghị thân chủ của mình là bị cáo Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu được nhận lại tiền, vàng và xe sang.
Tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Phong, luật sư đề nghị HĐXX tuyên thân chủ của mình không phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Rửa tiền.
Theo đại diện VKS, Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng các đồng phạm đã xây dựng một quy trình lừa đảo như kịch bản nhiều lớp, phối hợp chặt chẽ, từ khâu tiếp cận, tạo niềm tin đến giai đoạn chiếm đoạt tài sản.
Sáng 26/10, TAND TP Hà Nội đưa vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế" do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.
6 nhân viên tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic (Hà Nội) không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề nhưng vẫn mạo danh bác sĩ, nhân viên y tế để tư vấn, khám và chữa bệnh cho khách hàng.
Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an có thư khen gửi Công an tỉnh Ninh Bình về thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây lợi dụng yếu tố tâm linh trên không gian mạng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của nhiều nạn nhân.
Dù chưa đứng tên, người đàn ông ở An Giang vẫn phân đất thành 10 lô bán cho 5 người, sau đó bán cả thửa cho người thứ 6, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Chỉ học hết lớp 7, không được đào tạo chuyên môn, không có bằng cấp, Nguyễn Văn Mạnh vẫn tự nhận có thể chữa bệnh nan y, tự chế thuốc bán cho người bệnh và lừa đảo hàng trăm người.
Nhóm đối tượng mở spa ở Bắc Ninh, tổ chức mô hình hoạt động gồm lễ tân, tư vấn, kỹ thuật viên, “cò mồi” và người đóng giả bác sĩ, chuyên gia để tiếp cận, lừa đảo khách hàng.
Giấc mơ an cư bằng nhà ở xã hội của hàng trăm người ở TPHCM đã tan vỡ khi những dự án được quảng bá với mức giá hấp dẫn thực chất chỉ là "dự án ma". Nhiều người mất số tiền tích cóp nhiều năm vì sập bẫy lừa đảo.
Ngày 28/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan vụ huy động vốn trái phép với số tiền khoảng 600 tỷ đồng.
Không phải chủ sở hữu và biết thửa đất 2.000m² đang tranh chấp, Trương Quốc Cường vẫn rao bán cho hai người, nhận hơn 1,3 tỷ đồng đặt cọc rồi bỏ trốn.
Công an TPHCM vừa khởi tố, bắt tạm giam chủ quán cà phê “999” ở phường Bà Rịa với cáo buộc giả danh cán bộ các cơ quan tư pháp, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Sắm quân phục, tự dựng kịch bản thực hiện "nhiệm vụ bí mật" cho Cục nghiệp vụ Bộ Công an, một phụ nữ cùng đồng bọn bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt 3 tỷ đồng.
Đăng các bài viết về tâm linh lên mạng xã hội Facebook, Trang lôi kéo nhiều người tới coi bói rồi phán họ bị vong theo phá, bị chơi bùa ngải rồi dụ làm lễ cúng, cầu siêu để chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng.
Để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, Sỹ Anh Tuyên (Chủ tịch HĐQT Công ty CP nước GMT) đã bàn bạc với hai phó chủ tịch dựng kịch bản lừa đảo, dụ hơn 1.200 người sập bẫy.
Lợi dụng vị trí nhân viên, một nam thanh niên ở Đà Nẵng đã chiếm đoạt 84 điện thoại di động tại nhiều cửa hàng thuộc hệ thống Thế Giới Di Động trên địa bàn, rồi mang bán lấy tiền đầu tư tiền ảo và đánh bạc trực tuyến.
Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 5 bị can trong đường dây lập "công ty ma”, mở hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi bán cho các đối tượng tội phạm tại Campuchia.
