Ngày 15/12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, và đề nghị VKSND tỉnh Quảng Nam ra quyết định chuyển vụ án hình sự đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tam Kỳ làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Minh Phúc (SN 1995, tạm trú tại xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).
Trước đó, ngày 12/12, lực lượng chức năng tiếp nhận đơn tố giác của anh Trương Anh Vũ (SN 1993, chỗ ở tại phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán xe máy giá rẻ.
Nhận tin báo, qua truy xét, lực lượng chức năng đã làm việc đối với Nguyễn Minh Phúc.
Xác minh ban đầu, từ tháng 3/2022, nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của người khác, Nguyễn Minh Phúc mua 1 tài khoản fanpage Facebook về đặt tên “xe máy Hữu Quân (Xe Nhập Lậu Campuchia)”, và đăng tải nhiều thông tin với nội dung bán các loại xe máy giá thấp hơn so với thị trường.
Phúc đính kèm thông tin liên hệ qua số điện thoại 0795.752.092 gắn trên máy Nokia 105.
Sử dụng số điện thoại này, Phúc đăng ký tài khoản Zalo tên “Hữu Quân”, sau đó chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để tìm kiếm, tiếp cận người mua.
Khi có người liên hệ mua xe, Phúc sử dụng số điện thoại trên hoặc tài khoản Zalo “Hữu Quân” gọi điện, nhắn tin tư vấn về chủng loại, giá thành, hình thức giao xe và yêu cầu người mua xe gửi thông tin địa chỉ, giấy tờ tùy thân để Phúc làm giấy đăng ký xe chính chủ… mục đích là tạo lòng tin dẫn dụ người mua xe đặt cọc tiền (số tiền cọc tuỳ theo giá trị của từng chủng loại xe).
Sau khi thỏa thuận xong với người mua xe, Phúc yêu cầu chuyển tiền cọc vào tài khoản ngân hàng Sacombank với tên Nguyễn Hữu Quân (Để che giấu nhân thân, thông qua mạng xã hội, Phúc đặt mua tài khoản Nguyễn Hữu Quân để thực hiện hành vi phạm tội).
Khi người mua xe gửi hoá đơn tài khoản ngân hàng chuyển tiền cọc thành công cho Phúc, đối tượng sẽ hẹn người mua thời gian, địa điểm giao xe.
Đến thời gian giao xe khoảng trước từ 5 đến 10 phút, Phúc dùng số điện thoại 0926.264.807 giả nhân viên giao xe, gọi điện thoại yêu cầu người mua chuyển hết số tiền còn lại vào tài khoản ngân hàng mà Phúc đã cung cấp khi đặt tiền cọc.
Sau đó, nếu người mua chuyển hết số tiền còn lại vào tài khoản nêu trên, Phúc sẽ cắt liên lạc với họ. Trường hợp người mua xe không chịu chuyển tiền nữa hoặc biết đã bị Phúc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phúc cũng sẽ cắt liên lạc.
Trường hợp người mua xe chưa có tiền chuyển hoặc nghi ngờ bị lừa, Phúc sẽ yêu cầu chuyển tiền thêm một số khoản tiền nhỏ khác cho đến khi người mua xe phát hiện bị lừa đảo, Phúc sẽ cắt liên lạc.
Quá trình làm việc, Nguyễn Minh Phúc giao nộp tất cả đồ vật có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của mình (gồm điện thoại, tài khoản ngân hàng, tài khoản Zalo, Facebook…) đồng thời khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn toàn quốc, trong đó có chiếm đoạt của anh Trương Anh Vũ số tiền 2 triệu đồng.
Qua tài liệu sao kê tài khoản ngân hàng, lời khai của đối tượng, xác định tổng số tiền Phúc thu lợi bất chính từ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng trong thời gian 3/2022 đến nay trên 600 triệu đồng.
.svg){kind=icon}
